堪萨斯联邦储备银行面临美国立法者关于Kraken主账户批准的压力
美国众议院金融服务委员会的资深民主党成员Maxine Waters向堪萨斯城联邦储备银行提出要求，希望其就Kraken Financial公司获得的有限用途主账户批准事宜作出回应。Waters在周四发出的信函中，要求堪萨斯城联邦储备银行的行长Jeff Schmid在4月10日之前给出答复，解释Kraken获批的实际意义，包括其能够享受的联邦储备服务、适用的条件或限制，以及所采取的反洗钱和消费者保护
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美国联邦调查局警告：警惕波场上冒充 FBI 的诈骗代币
美国联邦调查局（FBI）警告称，一款冒充其机构身份的诈骗代币正在Tron区块链上运行，目的是骗取用户的个人信息。FBI New York的X账户于周四发布消息，指出某些Tron用户收到了带有FBI名称和标志的代币发送的信息，声称他们的钱包正接受调查。发送者要求接收者完成虚假的反洗钱认证，并威胁称如果不配合，其资产将被冻结。波场用户收到的链上消息。这种欺诈手段利用了加密货币领域的紧急行动呼吁，每年导
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贵州银行前掌门因受贿巨款被判死缓
许安讲话画面贵州省六盘水市中级人民法院在3月18日发布了一条消息，宣布该院当天对贵州银行股份有限公司（06199.HK）原党委副书记、行长兼董事许安的受贿、贪污及洗钱案进行了一审公开宣判。法院对许安以受贿罪、贪污罪和洗钱罪数罪并罚，判处其死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。此外，还对犯罪所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库或返还被害单位。贵州银行原行长和董事长相继被判刑经法院查明
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十日内POS机洗钱涉案金额近600万
虽然清楚表姐夫请求帮忙申请POS机是为了处理非法所得资金，但谢某还是使用了自己已关闭店铺的营业执照来办理，并按照指示进行了转账操作。POS机在短短十天内处理的资金接近600万元，引发了银行的关注。该案庭审现场银行账户在十天内出现了583万余元的异常交易记录。这是正常的商业交易还是洗钱活动？在2025年12月30日于浙江省龙泉市三江口举行的公开庭审中，法院当庭判决谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有
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韩国监管机构对Bithumb罚款3600万人民币并暂停其部分业务六个月
韩国监管机构对加密货币交易平台Bithumb处以约2450万美元（368亿韩元）的罚款，并且命令该平台暂停部分业务六个月，原因是其在反洗钱（AML）合规性检查中存在严重违规行为。在反洗钱调查中，监管部门发现Bithumb未能遵守多项规定，包括客户身份验证、交易限制和记录保存等，共涉及大约665万次违规行为。调查还显示，Bithumb协助处理了45772笔涉及18家未注册的境外虚拟资产服务提供商（
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国际反洗钱组织警示：离岸加密企业藏匿非法资金流动风险
最新发布的报告指出，离岸加密货币服务提供商面临洗钱、逃避制裁以及其他非法金融活动的风险。在名为《理解及减缓离岸虚拟资产服务商（oVASPs）风险》的研究中，FATF强调了一些机构利用不同司法辖区之间的监管差距和规则差异来规避监督的问题。报告进一步指出，这不仅影响国际合作的有效性，还会妨碍相关国家在执行反洗钱（AML）与反恐融资法规方面的协作，从而削弱本国的防范措施效果。FATF特别强调了跨国界运作
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泰国加密货币交易所因反洗钱行动冻结一万 suspect 账户据报导
泰国一家加密货币平台运营商近期冻结了超过一万份涉嫌洗钱的账户，此举是为了应对所谓的“骡子账户”日益严重的威胁。《曼谷邮报》周二报道指出，在更严格的筛选措施出台后，该平台迅速采取行动，实施了一系列新的筛查程序。这些新措施旨在减缓可疑加密货币交易的速度，并在进行高风险操作前要求用户提供更多的身份验证信息。KuCoin泰国的首席执行官兼泰国数字资产运营商协会（TDO）主席阿特·通亚伊·阿萨万努德在接受《
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韩国监管机构或将令Bithumb部分关停半年之久
韩国第二大加密货币交易平台Bithumb，由于监管机构强化了对反洗钱措施的执行力度，可能会面临最长六个月的部分业务暂停。据悉，在周一的一则报道中提到，韩国金融情报单位（FIU）依据《特定金融交易信息报告与使用法》，已向Bithumb发出通知，表示其可能因涉嫌在反洗钱和了解客户程序上存在疏忽而面临六个月的业务暂停。监管机构还指出，Bithumb与一些未注册的海外虚拟资产服务提供商之间的交易活动令人
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巴议会批准2026年虚拟资产法规草案
在周三举行的议会会议上，巴基斯坦通过了《虚拟资产法案2026》，确立了巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）作为国家数字资产的官方管理机构。该立法赋予自2025年7月起成立的PVARA以监督和规范本国境内提供数字金融服务公司的权力，包括实施牌照制度等措施。PVARA已就此发布声明。此外，PVARA还需在本法案下制定并执行反洗钱及制裁合规规定。该机构主席Bilal Bin Saqib指出：“我们已经颁
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迪拜禁止Monero和Zcash，向监管中的加密货币市场发出什么信号？
关键要点迪拜目前并未将隐私币视为非法，但已要求此类货币从官方监管的金融渠道中撤出。这意味着，在迪拜国际金融中心（DIFC）内获得许可的企业未来不得进行交易、推广或将其纳入投资产品。从合规角度来看，隐私功能与反洗钱（AML）及制裁体系要求的交易透明度相悖，使一些代币无法满足合规中介的标准需求。迪拜此次决策体现了全球范围内的一种趋势：欧洲、美国以及亚洲部分地区正逐步限制受监管加密平台和金融机构使用以
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隐私币为何频繁出现在黑客袭击后的资金转移路径中？
重点摘要在黑客攻击之后的广泛洗钱流程中，隐私币仅作为其中一个环节存在，它们的作用是暂时隐藏资金流动，从而扰乱追踪其来源的可能性。攻击发生后的初始时刻，使用诸如门罗币这样的隐私币能有效降低被追踪的风险，因为它们减少了与交易有关的可追溯信息。在加密货币世界中遭遇黑客攻击后，犯罪分子倾向于将盗取的资产转移到注重隐私保护的数字货币上。虽然这可能让人误以为他们特别偏好这类货币，但实际上这只是更大洗钱过程中的
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国际反洗钱组织警示稳定币P2P交易潜在违规风险
最新发布的报告显示，通过个人管理的加密钱包进行直接的点对点转账被指为稳定币系统中的一个主要安全隐患。这种类型的交易由于不需要经过受监管的中介机构而引发了全球反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）的关注，并呼吁各国政府加强对这一领域的监督。这一报告聚焦于稳定币、无托管钱包和点对点交易，强调了用户直接使用非托管钱包进行资金转移的行为可以避开诸如交易所或受监管机构等传统中介的监控。这可能增加了潜在
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美国政府破获婚恋诈骗案 缴32.7万美元加密货币
美国司法部正试图追回约32.7万美元等值的稳定币，这些资金被认为与一起网络恋爱诈骗案中的洗钱行为有关。马萨诸塞州联邦检察官办公室于周一发布声明称，已针对超过32.7万枚泰达稳定币提起民事没收诉讼。官方消息指出，这些资金涉及一名自称“Linda Brown”的个人实施的网络恋爱诈骗案件，受害者自2024年起为马萨诸塞州居民。司法部声明称：“受害者的部分资金已被追踪至多个未托管的加密钱包，在2025
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迪拜禁止Monero和Zcash，向监管中的加密货币市场发出什么信号？
关键要点迪拜目前未将隐私币视为非法行为，但已要求其退出监管金融渠道。这意味着，在迪拜国际金融中心（DIFC）获得许可的公司今后不得再交易、推广或将其打包进投资产品。从合规的角度来看，默认的隐私特性与反洗钱（AML）和制裁体系所追求的交易透明性相悖，导致部分代币难以符合中介机构的要求。这项政策体现了全球范围内的监管趋势。欧洲、美国以及亚洲部分地区也限制受监管的加密平台和金融机构使用以隐私为核心的资产
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隐私币为何频繁出现在黑客攻击后的资金转移路径中？
重点摘要隐私币仅是黑客攻击后更大规模洗钱链条中的一个环节，它们扮演着短暂的隐蔽角色，用于干扰资金追踪。黑客一般会通过集中资产、混淆交易和跨链操作等步骤后引入隐私层，并最终尝试提取现金。隐私币在黑客攻击后的应用场景最为广泛，因为它们能够降低资产的可见性，延缓被纳入黑名单的时间，并且有助于切断追踪链条。针对混币器和其他洗钱工具的执法行动往往促使非法资金流向包括隐私币在内的替代渠道。在加密货币领域中遭遇
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