最新发布的报告指出，离岸加密货币服务提供商面临洗钱、逃避制裁以及其他非法金融活动的风险。
在名为《理解及减缓离岸虚拟资产服务商（oVASPs）风险》的研究中，FATF强调了一些机构利用不同司法辖区之间的监管差距和规则差异来规避监督的问题。
报告进一步指出，这不仅影响国际合作的有效性，还会妨碍相关国家在执行反洗钱（AML）与反恐融资法规方面的协作，从而削弱本国的防范措施效果。
FATF特别强调了跨国界运作的企业所带来的挑战。一家公司可能在一个地方注册，在另一个地方设置服务器，并通过在线平台向全球用户提供服务，使得监管责任变得模糊不清。
对离岸加密货币交易平台的监控存在困难
同时，一些国家发现很难识别为当地市场提供服务的外国平台，尤其是在这些企业在本地没有实体的情况下，监管部门难以对其进行有效管理。
为了应对上述挑战，FATF建议各国政府即便针对海外运营的企业也应加强监管力度。
此外，该机构还呼吁各国要求向本国用户提供服务的离岸VASPs进行注册或获得许可证，并促进跨国监管和执法部门之间的协调合作。
FATF关注P2P稳定币交易
前一周，FATF发布了一份关于稳定币和非托管钱包的独立报告，指出点对点转账可以绕过受监管中介机构，从而削弱了反洗钱措施的有效性。
随着稳定币在支付与跨境汇款领域中的应用日益广泛，这种模式增加了AML法规执行的漏洞。为此，FATF呼吁各国评估相关风险，并采取相应防范措施。
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