韩国监管机构对加密货币交易平台Bithumb处以约2450万美元（368亿韩元）的罚款，并且命令该平台暂停部分业务六个月，原因是其在反洗钱（AML）合规性检查中存在严重违规行为。
在反洗钱调查中，监管部门发现Bithumb未能遵守多项规定，包括客户身份验证、交易限制和记录保存等，共涉及大约665万次违规行为。调查还显示，Bithumb协助处理了45772笔涉及18家未注册的境外虚拟资产服务提供商（VASP）的加密货币转账，而这些活动均违反了韩国的反洗钱法规。
金融情报部门（FIU）在金融服务委员会（FSC）的指导下，通过了制裁审议委员会的审议，最终对Bithumb作出了上述处罚决定。
这一处罚是迄今为止对韩国加密货币交易所最严厉的经济惩罚之一，体现了监管机构加强反洗钱合规性的决心。
韩国对Bithumb采取了为期六个月的部分业务限制措施
根据决定，自3月27日至9月26日，Bithumb将被禁止为新客户提供外部加密货币的转账服务，为期六个月。
现有客户的交易不会受到影响，新客户仍然可以买卖加密货币，并在交易所存取韩元。
金融情报部门（FIU）此前多次警告Bithumb，要求其停止与未注册的境外加密货币公司的交易，但Bithumb未能遵守这些规定。
3月9日，FIU向Bithumb发出警告，宣布将对其实施为期六个月的部分暂停措施，以应对可能存在的违规行为。
韩国不断强化反洗钱的执法力度
除了对Bithumb的处罚，金融情报部门还曾因反洗钱违规问题对其他几家韩国交易所进行罚款。
2025年2月，监管机构因Upbit在与未注册VASP进行交易时违反了反洗钱规定，对其新用户的加密货币存取服务进行了为期三个月的限制，并处以352亿韩元（约合2350万美元）的罚款。
加密货币交易所Korbit也未能幸免。2025年12月，因在反洗钱和客户识别方面违规，FIU对其处以27.3亿韩元（约合180万美元）的罚款，并发出警告。
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