泰国一家加密货币平台运营商近期冻结了超过一万份涉嫌洗钱的账户，此举是为了应对所谓的“骡子账户”日益严重的威胁。
《曼谷邮报》周二报道指出，在更严格的筛选措施出台后，该平台迅速采取行动，实施了一系列新的筛查程序。这些新措施旨在减缓可疑加密货币交易的速度，并在进行高风险操作前要求用户提供更多的身份验证信息。
KuCoin泰国的首席执行官兼泰国数字资产运营商协会（TDO）主席阿特·通亚伊·阿萨万努德在接受《曼谷邮报》采访时透露，这一严格的流程有助于识别并冻结了超过一万个涉嫌参与洗钱活动的账户。
这一系列行动是在泰国证券交易委员会和TDO之前为遏制数字资产领域内的非法交易和诈骗行为所采取措施的基础上进一步推进的结果。2025年2月，泰国证监会宣布与TDO、泰国央行以及其他多个监管机构合作，共同制定了新的防范骡子账户的机制。
到2025年为止，据报道，泰国数字资产运营商已经冻结了超过47,692个涉嫌参与洗钱活动的账户。
泰国数字资产运营商协会代表的是该国内持有牌照的相关机构，包括交易所和经纪商在内的所有成员。
Cointelegraph曾联系TDO查询被冻结资金的具体总额，但截至发稿时尚未收到回复。
泰国证监会与泰国数字资产运营商协会联手加强了对加密货币骡子账户的监管力度。
在2025年2月的一次专题研讨会上，泰国证监会和TDO与其他多个监管机构、警务部门以及银行团体一起商讨并制定了一系列新的措施，旨在更有效地识别并限制可疑账户的活动。
当时，证监会副秘书长Jomkwan Kongsakul表示：“我们已经联合制定了监测及调查可疑账户的具体指导原则。”
她进一步补充说：“今天我们不仅提升了行业标准来应对数字资产骡子账户的问题，还为不同类型的账户设立了快速响应机制。”
会议中各方同意扩大加密货币平台、银行以及执法部门之间数据共享的范围，以便更好地防止资金向可疑账户转移。
据Cointelegraph报道，在最近这一波账户冻结行动发生的同时，泰国正加大了对所谓“灰色资金”的打击力度，加强对实物黄金市场和数字资产领域的监管，旨在堵住洗钱漏洞。
在加密货币领域内，泰国政府已指示证监会严格执行所谓的“Travel Rule”，要求所有持牌的加密资产服务提供商收集并传递特定交易中的发送人和接收人的身份信息。