韩国第二大加密货币交易平台Bithumb，由于监管机构强化了对反洗钱措施的执行力度，可能会面临最长六个月的部分业务暂停。
据悉，在周一的一则报道中提到，韩国金融情报单位（FIU）依据《特定金融交易信息报告与使用法》，已向Bithumb发出通知，表示其可能因涉嫌在反洗钱和了解客户程序上存在疏忽而面临六个月的业务暂停。监管机构还指出，Bithumb与一些未注册的海外虚拟资产服务提供商之间的交易活动令人担忧，并且客户的尽职调查工作不够充分。
此外，FIU对Bithumb首席执行官发出了训诫警告，这被认为是一种严厉的惩罚措施，可能会对其未来的职业生涯造成影响。预计在三月下旬举行的制裁审议会上，监管机构将决定是否采取进一步行动。对此，Bithumb方面表示该通知仅处于预先告知阶段，并未最终定论。
“当前的通知并不意味着最终的处罚已确定下来。”Bithumb的一位发言人解释道，“这只是初步警告，在未来的审议过程中仍有可能进行调整。”据称限制措施只针对新会员的数字资产转移（提币）操作。
据悉，一旦正式实施暂停业务的规定，将会对新的注册用户在平台上提取数字货币造成一定影响。然而对于Cointelegraph的相关查询请求，Bithumb尚未作出回应。
此前，在韩国金融服务委员会因未能及时发现Bithumb系统缺陷而面临审查之后不久，该平台于2月6日出现了一次错误发放比特币的事件，导致价值数十亿美元的资产被误发给用户。这进一步加剧了监管机构对其运营状况的关注和担忧。
监管部门加大了对加密货币交易所反洗钱措施执行情况的审查力度。
韩国当局正在考虑针对那些违反反洗钱规定及客户尽职调查流程标准的虚拟资产交易平台实施更为严厉的惩罚性措施。
早在2025年11月，FIU就已经对另一家大型加密货币交易所Upbit所属公司Dunamu处以了三个月业务暂停和352亿韩元（约等于2500万美元）罚款的处罚决定。
同样是在同年年末，Korbit交易平台也收到了类似的警告，并被处以了27.3亿韩元（约相当于190万美元）的罚金。
这些案例中所提到的问题主要集中在与海外未注册虚拟资产服务商的交易活动以及客户身份验证程序不严格等方面。