韩国监管机构对Bithumb罚款3600万人民币并暂停其部分业务六个月
韩国监管机构对加密货币交易平台Bithumb处以约2450万美元（368亿韩元）的罚款，并且命令该平台暂停部分业务六个月，原因是其在反洗钱（AML）合规性检查中存在严重违规行为。在反洗钱调查中，监管部门发现Bithumb未能遵守多项规定，包括客户身份验证、交易限制和记录保存等，共涉及大约665万次违规行为。调查还显示，Bithumb协助处理了45772笔涉及18家未注册的境外虚拟资产服务提供商（
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国际反洗钱组织警示：离岸加密企业藏匿非法资金流动风险
最新发布的报告指出，离岸加密货币服务提供商面临洗钱、逃避制裁以及其他非法金融活动的风险。在名为《理解及减缓离岸虚拟资产服务商（oVASPs）风险》的研究中，FATF强调了一些机构利用不同司法辖区之间的监管差距和规则差异来规避监督的问题。报告进一步指出，这不仅影响国际合作的有效性，还会妨碍相关国家在执行反洗钱（AML）与反恐融资法规方面的协作，从而削弱本国的防范措施效果。FATF特别强调了跨国界运作
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韩国拟运用人工智能打击虚拟货币逃税行为
韩国税务部门正着手引入人工智能技术来追踪加密货币投资收益，并加快制定长期推迟的数字资产征税政策。《韩国时报》报道，本周四韩国税务局已发布招标公告，旨在构建一个基于人工智能的系统，以分析加密货币交易记录，为计划于2027年实施的虚拟资产增益征收措施做准备。此项目预计耗资约200万美元（相当于30亿韩元），目标是建立一套能够处理大量加密货币交易数据的整体平台。据《韩国时报》消息，国税厅将运用人工智能
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加纳同意11家加密货币企业加入监管试点项目
加纳证券交易委员会在本周二宣布，已有11家加密交易平台获准加入新设立的监管沙盒计划中。这是自去年12月该国出台相关法律后，首次为本地市场提供明确监管框架的重大举措。根据加纳证券交易委员会的说法，这11个平台将依据《虚拟资产服务提供商法》进行运营。这部法规为这些公司在受控环境下测试产品和服务提供了沙盒监管体系，并且确保它们在该国证券监管机构的监督下运作。获批进入上述监管框架的企业包括Africoin
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韩国监管机构或将令Bithumb部分关停半年之久
韩国第二大加密货币交易平台Bithumb，由于监管机构强化了对反洗钱措施的执行力度，可能会面临最长六个月的部分业务暂停。据悉，在周一的一则报道中提到，韩国金融情报单位（FIU）依据《特定金融交易信息报告与使用法》，已向Bithumb发出通知，表示其可能因涉嫌在反洗钱和了解客户程序上存在疏忽而面临六个月的业务暂停。监管机构还指出，Bithumb与一些未注册的海外虚拟资产服务提供商之间的交易活动令人
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巴议会批准2026年虚拟资产法规草案
在周三举行的议会会议上，巴基斯坦通过了《虚拟资产法案2026》，确立了巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）作为国家数字资产的官方管理机构。该立法赋予自2025年7月起成立的PVARA以监督和规范本国境内提供数字金融服务公司的权力，包括实施牌照制度等措施。PVARA已就此发布声明。此外，PVARA还需在本法案下制定并执行反洗钱及制裁合规规定。该机构主席Bilal Bin Saqib指出：“我们已经颁
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迪拜监管当局命令KuCoin关联公司停止非法运营
迪拜的数字资产监管机构已要求KuCoin背后的实体停止在该酋长国内的所有未经授权的虚拟货币交易，并提醒当地居民，KuCoin平台未获得为迪拜用户提供服务的许可。虚拟资产监管局（VARA）在周四发布的一份市场和投资者警报中指出，包括Phoenixfin Pte Ltd、MEK Global Limited、Peken Global Limited以及Kucoin Exchange EU GmbH在内
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美参议院十一议员敦促彻查币安制裁合规问题
上周五，多位议员致信财政部长Scott Bessent和司法部长Pamela Bondi，呼吁对币安交易所的合规措施及在2023年达成和解协议后的执行情况进行“迅速而彻底”的审查。他们指出，据称有约17亿美元的虚拟资产通过币安流向了与恐怖主义有关联的伊朗实体，其中包括胡塞武装和伊斯兰革命卫队相关的组织。此外，调查人员还发现了超过1500个疑似被伊朗用户使用的账户，并怀疑存在逃避俄罗斯制裁的行为。信
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韩国计划要求加密货币和股市知名人士公开其持股状况
韩国正在考虑推出新的规定，要求社交媒体上的意见领袖在推广加密货币和股票时公开其持有的资产情况以及是否获得报酬。据悉，韩国国会政治事务委员会成员、共同民主党议员金承元正着手修订《资本市场与金融投资业务法》及《虚拟资产用户保护法》的条款。根据提议的内容，任何因频繁提供建议或通过鼓励公众买卖金融产品和虚拟货币而获得报酬的人士必须披露其所得收入、所持资产种类及数量。上述要求适用于所有通过出版物、在线通讯和
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