上周五，多位议员致信财政部长Scott Bessent和司法部长Pamela Bondi，呼吁对币安交易所的合规措施及在2023年达成和解协议后的执行情况进行“迅速而彻底”的审查。
他们指出，据称有约17亿美元的虚拟资产通过币安流向了与恐怖主义有关联的伊朗实体，其中包括胡塞武装和伊斯兰革命卫队相关的组织。此外，调查人员还发现了超过1500个疑似被伊朗用户使用的账户，并怀疑存在逃避俄罗斯制裁的行为。
信中提到，一些在币安发现可疑交易的合规员工随后遭到了解雇，而执法部门表示该交易所配合提供客户信息的程度有所下降。
参议员们警告说，币安的产品可能助长了规避制裁的行为。
这封信由参议员Chris Van Hollen、Ruben Gallego，Angela D. Alsobrooks，Andy Kim，Raphael Warnock，Tina Smith，Catherine Cortez Masto，Mark R. Warner，Elizabeth Warren，Jack Reed和Lisa Blunt Rochester联名签署。
他们还对新的产品表示了担忧，包括在前苏联部分地区推出的支付卡以及与稳定币项目相关的合作，认为这些可能为规避制裁提供了便利条件。
参议员们要求相关机构于3月13日之前汇报已经采取的任何调查交易所行为的具体措施。
本周二，参议院常设调查小组委员会成员Richard Blumenthal参议员也对币安展开了国会调查。他致信币安首席执行官Richard Teng，要求提供关于交易所制裁控制的相关文件和内部记录。
币安否认了与伊朗有关的交易指控
在上周的一份报告称该交易所处理了超过10亿美元涉及伊朗的资金转账后，币安对此进行了反驳，并否认因这一问题解雇合规人员的说法。
Teng还批评《华尔街日报》关于17亿美元涉伊朗交易报道具有诽谤性，并要求撤回相关指控。