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SEC在加密货币监管领域的权威地位受质疑美国立法者表态

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美国证券交易委员会(SEC)对不同数字资产的监管措施,在众议院金融服务委员会数字资产、金融科技和人工智能小组会议上引发了广泛的讨论,与会者认为监管机构需要更好地适应科技创新的步伐。来自马萨诸塞州的资深众议员Stephen Lynch在小组听证会上表示,虽然他支持创新技术为社会带来的积极影响,但他对最近的监管动态表示担忧。Lynch指出,特朗普政府期间,SEC解散了几个处理诈骗和欺诈案件的工作组,并

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印度法庭宣判 CoinDCX 创始人涉假名欺诈案不成立

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印度塔那地方法院已经同意了CoinDCX两位联合创始人Sumit Surendra Gupta和Niraj Ashok Khandelwal的保释请求。法庭认定,在一起涉及75000美元(约710万印度卢比)的诈骗案中,原告未能提供足够的证据来证明两人的行为存在初步嫌疑。在3月23日发布的裁决书中,法院指出,在初步审查现有证据后,认为对这两人的指控缺乏足够的证据支持,因此决定允许他们保释。上周六,

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美国司法部门起诉摩根大通涉入价值3.28亿美元的加密货币欺诈案

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摩根大通正面临一起诉讼案件,指控其在涉及Goliath Ventures的3.28亿美元加密货币骗局中起到了协助作用。投资者于周二向加利福尼亚北区联邦地区法院提起集体诉讼,指责摩根大通未对其可疑交易采取行动,并允许Goliath利用银行系统收取投资者的资金。诉状指出,尽管摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙多次批评比特币,但该行未能阻止加密货币诈骗分子通过欺诈性电汇实施犯罪行为。据称,“了解你的客户”制

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美欲扣押涉加密货币欺诈案的340万美元泰达币(USDt)资产

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美国联邦检察官已采取民事没收措施,试图追回大约344万USDT,这些资金涉及一个针对多个州受害者的网络加密投资诈骗。根据马萨诸塞州联邦检察官办公室周二发布的公告,这起案件中骗子诱骗受害者将加密货币转移至由诈骗分子控制的钱包地址。有关当局表示,在今年二月和三月期间已经扣押了这些USDT,并正在申请法院批准,以实现永久性没收这些资产。检察官指出:“在这样的骗局里,犯罪分子通常利用各种手段获取受害者的

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美议员调查特朗普家族企业涉中股欺诈案

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多家华尔街承销商正面临美国国会议员的调查,其中包括与特朗普家族有联系的Dominari Securities母公司。本周一,众议院中国特别委员会主席约翰·穆勒纳尔和首席成员罗·卡汉联名致函D. Boral Capital、Dominari Securities及Revere Securities三家机构,要求它们提供与中国企业在美国首次公开募股(IPO)相关的文件资料。国会议员在信中表示,“贵公司

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