美国联邦检察官已采取民事没收措施，试图追回大约344万USDT，这些资金涉及一个针对多个州受害者的网络加密投资诈骗。
根据马萨诸塞州联邦检察官办公室周二发布的公告，这起案件中骗子诱骗受害者将加密货币转移至由诈骗分子控制的钱包地址。有关当局表示，在今年二月和三月期间已经扣押了这些USDT，并正在申请法院批准，以实现永久性没收这些资产。
检察官指出：“在这样的骗局里，犯罪分子通常利用各种手段获取受害者的资金”，他们还提到，诈骗团伙首先建立起受害人的信任感，然后诱骗受害者参与虚假的投资计划中去。
调查工作始于2024年末，当时至少有四人报告了他们的损失情况，其中包括两名马萨诸塞州居民以及来自犹他州和南卡罗来纳州的其他人士。
虚假以太坊投资骗局
在这起案件中，诈骗团伙首先通过看似误发的信息与受害者取得联系，此类信息多以短信或加密应用如WhatsApp和Telegram的形式发送。
一旦建立起信任关系后，犯罪分子会声称推出一项“独家”的以太坊投资计划，并宣称该计划有实物黄金作为背书。随后，受害人被告知购买以太坊（ETH）并将其转移到诈骗团伙指定的地址上。
法院文件显示，在ETH到达相应钱包之后，这些资产会被转移至中间账户进行兑换成USDT的操作，并最终进入由犯罪分子控制的非托管钱包内。
近期，美国当局继续查封与加密货币欺诈行为相关的数字资产。
马萨诸塞州检察官办公室此前已对一起发生在2024年的针对该州居民的“网络恋情诈骗”提起民事没收诉讼，试图追回约32.78万美元的USDT。调查人员认为这笔资金与诈骗直接相关。
在另一起案件中，北卡罗来纳州联邦执法部门扣押了超过6100万美元的USDT，这些资产被指称与一起“大规模杀猪盘”骗局有关，涉案平台通过伪造的投资平台骗取受害者的投资。
去年十二月，稳定币发行方Tether宣布在过去三年间已冻结约42亿美元与涉嫌违法活动相关的USDT，这表明执法机构和该公司之间的合作正在加强。
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