摩根大通正面临一起诉讼案件，指控其在涉及Goliath Ventures的3.28亿美元加密货币骗局中起到了协助作用。
投资者于周二向加利福尼亚北区联邦地区法院提起集体诉讼，指责摩根大通未对其可疑交易采取行动，并允许Goliath利用银行系统收取投资者的资金。
诉状指出，尽管摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙多次批评比特币，但该行未能阻止加密货币诈骗分子通过欺诈性电汇实施犯罪行为。
据称，“了解你的客户”制度本应让摩根大通了解到Goliath实际上是一个未经许可的操作私募股权加密货币池的运营商，并为投资者筹集资金。
诉状重点关注了摩根大通账户的资金流向问题
美国佛罗里达中区检察官办公室于2月24日宣布，逮捕了Goliath Ventures的首席执行官克里斯托弗·德尔加多。如果所有指控成立，他将面临最高30年的联邦监禁。
检察机关指出，自2023年1月至2026年1月期间，Goliath Ventures（原名Gen-Z Venture Firm）策划并运营了这场骗局。
根据诉状，在从2023年1月至2025年5月或6月这段时间里，摩根大通一直是Goliath唯一的银行合作伙伴。“Goliath至少向超过2000名投资者筹集到3.28亿美元。”诉状中这样描述。
诉状还详细说明了资金如何从摩根大通账户转移到Goliath在Coinbase上的钱包地址。
据指控，在2023年1月至2025年6月期间，大约有2.53亿美元被转入摩根大通的0305账户，这一数字约占投资者投入总额的三分之二。其中约有1.23亿美元直接进入了Goliath在Coinbase保管的钱包内。
美方诉状中还提到了美国银行账户的相关信息
据另一份来自美国政府的刑事起诉书显示，Goliath还在美国银行开设了公司账户。
（根据2月20日发布的诉状，“德尔加多是为Goliath在美银9136账户设立共同签字人的。”同时提到，至少一名投资者被告知，德尔加多实际上掌控着该账户。）
诉状进一步详细说明了投资者的资金主要被存入摩根大通的0305账户、美国银行的9136账户，或者直接转给了Goliath在Coinbase的钱包地址。
美国政府声称，德尔加多是所有由Goliath持有的Coinbase钱包的主要签署人。
仍有许多受害者尚未确认身份，预计未来将有更多的诉讼文件提交
这份诉状是由Shaw Lewenz、Sonn Law Group及Schwartzbaum的律师团队联合提出的。其中被提名的第一原告Robby Alan Steele声称自己投入了总计65万美元（包括养老金）。
Shaw Lewenz的Jordan Shaw表示，随着该团队持续确认涉及此案的相关个人和实体的身份信息，将会有更多的诉讼文件陆续提交。
“我们在选择被告时会非常精准地进行考量，并与临时管理人合作。”Shaw补充说，“我们的目标是尽全力帮助追回资金。”
相关报道：犹他州提议禁止预测市场服务，引发联邦监管冲突升级