“错发信息”是如何演变成一起340万美元加密货币诈骗案的？
要点总结这起340万美元骗局显示出现代加密货币诈骗越来越依赖社交工程手法，而非技术漏洞。诈骗分子通过循序渐进的引诱流程，与受害者长期开展友好对话，逐步建立情感信任，在讨论任何财务问题之前营造亲近氛围。这与“杀猪盘”模式极为类似。投资方案结合了以太坊的增长潜力与黄金的稳定形象，塑造出极具吸引力但实际为虚假的故事，使受害人相信自己得以参与独家且低风险的投资机会。受害者被告知要在正规平台自行购买以太坊，
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ZachXBT警示：热门战争话题被用于加密货币诈骗陷阱
周一，区块链侦查员ZachXBT披露，他在X平台上发现了一系列协同账户网络。这些账户通过发布夸大或虚构的战争和地缘政治内容，诱使用户参与加密货币欺诈活动。ZachXBT在其X平台的帖子和截图中指出，这项调查已经识别出超过十个相关的X账户。据称，这些账户通过购买已有的粉丝群体，发布具有煽动性的内容，并附带欺诈链接来吸引用户。这些虚假账户利用AI技术模仿知名社交媒体意见领袖，如Mario Nawfal
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美国司法部门起诉摩根大通涉入价值3.28亿美元的加密货币欺诈案
摩根大通正面临一起诉讼案件，指控其在涉及Goliath Ventures的3.28亿美元加密货币骗局中起到了协助作用。投资者于周二向加利福尼亚北区联邦地区法院提起集体诉讼，指责摩根大通未对其可疑交易采取行动，并允许Goliath利用银行系统收取投资者的资金。诉状指出，尽管摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙多次批评比特币，但该行未能阻止加密货币诈骗分子通过欺诈性电汇实施犯罪行为。据称，“了解你的客户”制
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美国司法部扣押了与中国跨境犯罪集团有关的5.8亿美元加密货币
美国司法部官员透露，该部门通过特别工作组成功“冻结、扣押和没收”了超过5.78亿美元的数字资产，这些资产与东南亚地区涉及加密货币诈骗及欺诈行为的犯罪集团相关联。司法部在最近的一份声明中指出，被冻结和扣押的加密资产是由一个中国跨国犯罪组织窃取的，并通过网络平台对美国居民实施诈骗活动。这一行动由哥伦比亚特区诈骗中心突击队执行，该团队于去年11月由现任美国检察官Jeanine Pirro创立。Jeani
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