Bybit公司宣布，在推出AI辅助的风险监控系统后，成功阻止了超过3亿美元的可疑诈骗提现交易，该系统能够在资金流出交易所前识别出恶意活动。
根据Bybit官方博客文章显示，本季度大约有5亿美元的提现请求被标记，并且超4,000名用户因为平台发出的风险警告而避免了可能的资金损失。
Bybit集团风险控制负责人David Zong透露，这3亿美元中的大部分是用户在看到系统预警后主动取消的提现，因此资金一直保留在用户的账户中，无需额外追回或赔偿措施。
由于提现操作被提前阻止，所以资金始终保持在用户账户内，减少了后续处理的成本和复杂度。
Bybit指出，在上一季度该系统还识别了350个高风险的投资诈骗地址，并帮助8,000名用户避免了潜在的提币损失。此外，整个2025年中，它成功抵御了超过三百万次黑客凭证填充攻击。
2025年的加密货币被盗事件导致了总计34亿美元的经济损失，表明黑客越来越倾向于针对大型加密机构发动攻击。
风险框架如何运作
Bybit设计的风险监测机制旨在通过提前预警和阻止欺诈性提现来防范恶意交易行为的发生。
高风险提现申请会收到警告信息或直接被平台拦截处理，具体取决于案件的具体情况和严重程度。
一个三重联动的防盗体系利用交易所的数据分析异常模式，如大规模集中提币，使得Bybit能够提前将高风险地址列入黑名单中。
当前加密行业急需建立前置的安全防护措施。
网络安全专家建议整个行业采用实时AI驱动的风险监控系统来预防网络犯罪的发生。
使用AI技术进行异常检测有助于提高防御黑客入侵的能力，防止其盗取资金或敏感信息。区块链安全公司Cyvers的联合创始人兼首席执行官Deddy Lavid曾对此发表过看法。
在2025年5月，Coinbase经历了一次数据泄露事件，大约有1%的日活跃用户的钱包余额和物理位置被曝光，最终平台为此支付了高达4亿美元的赔偿费用。
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