近日，印度警方逮捕了当地加密货币交易平台CoinDCX的两位联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal，原因是他们涉嫌参与加密货币投资诈骗活动。
当地官员透露，Thane警方依据刑事失信的指控将这两位创始人拘捕。然而，据一些当地媒体的报道，这两位创始人实际上是被传唤进行讯问，而非直接被逮捕。
《印度时报》早些时候的报道指出，此案的起因是一起假借CoinDCX名义设立的网站引起的案件，受害者是一名42岁的保险顾问，他在该虚假网站的投资损失了约710万印度卢比（相当于75000美元）。
CoinDCX在其官方声明中表示，该信息报告（FIR）为虚假信息，由假冒公司创始人的人员策划，旨在制造混乱。涉案资金已被转移至与公司无关的第三方账户。
公司强调，冒充品牌和网络诈骗已成为印度数字金融领域日益严峻的问题，重申其正积极配合执法机构的工作，并且持续致力于提高用户的风险意识和安全教育。
CoinDCX进一步指出，在2024年4月1日至2026年1月5日间，已有超过1212个冒充coindcx.com域名的网站被报告，显示出网络钓鱼和假冒攻击在印度加密货币用户群体中的大规模扩散。
投资骗局与Web3损失
此案发生的背景下，印度在线投资骗局总体呈现上升趋势。据Insights IAS引用内政部的数据，2025年投资骗局造成的金融损失占该年度总损失的76%。全球范围内，2025年Web3平台因黑客攻击和漏洞损失了约39.5亿美元。
成立于2018年的CoinDCX总部位于印度孟买，是印度知名的加密货币交易平台之一。2025年10月，该公司获得Coinbase Ventures的投资，估值约为24.5亿美元。
CoinDCX在2025年7月的一次安全事件中遭受质疑，当时攻击者从公司内部运营账户中盗取了约4400万美元，使得CoinDCX成为当月因金额损失较大的被黑平台之一。尽管如此，公司表示客户的资金未受到影响。
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