英国政府正采取行动，针对一家涉及200亿美元交易的中文加密货币担保市场实施全面制裁，旨在阻止该平台获取加密货币的途径。
英国外交、联邦及发展事务部在周四的一份声明中指出，Xinbi 提供的加密货币服务、诈骗工具及其他非法服务，已成为犯罪分子的重要支撑，并在东南亚的多个诈骗中心中占据核心地位。
英国当局表示，此次制裁将使该平台无法继续在合法的加密货币生态系统中运作，大幅干扰其业务活动，因为制裁会限制其进行加密货币交易的能力。
英国政府最新的声明明确界定了合法与非法加密货币生态系统的区别，旨在改善行业的形象。
按照制裁规定，与Xinbi相关的英国资产将被冻结，且该平台将被禁止参与英国的金融、贸易和出入境网络。英国的银行、加密货币公司及个人均被禁止向Xinbi提供商品、服务、贷款或投资。
涉及的关键基础设施成为打击目标
Chainalysis估计，Xinbi在2021年至2025年间处理了超过199亿美元的交易，并与多种非法服务紧密相连。
近期受到制裁的还包括Thet Li，据称他管理着柬埔寨Prince Group的国际金融网络，该集团涉嫌策划大规模的加密货币诈骗计划。
同样受到制裁的还有Hu Xiaowei，据称他也参与了Prince Group的金融网络，并与集团关联的诈骗园区#8 Park有联系。
区块链分析公司Chainalysis在周四的一份报告中指出，此次制裁打击了诈骗生态系统中的进出通道，这些通道利用了加密货币高效且不受国界限制的特点。
“将一家知名的中文担保市场列入黑名单，FCDO正在打击为诈骗运营商提供支付和营销服务的商业市场。”
传统金融体系（如电汇）长期以来被用于洗钱和诈骗，主要原因在于其规模和全球覆盖能力。
金融行动特别工作组预计，全球GDP的2%到5%通过传统金融体系被洗钱，而Chainalysis估计，与非法活动相关的加密货币交易不到1%。
近期，美国也加强了对非法加密货币运营的制裁力度。月初，财政部对六名个人和两家实体实施了制裁，指控他们参与了朝鲜发起的IT从业者欺诈网络，朝鲜频繁针对加密货币行业发起攻击。
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